為進一步鞏固樹立全員反洗錢責任意識,切實履行好反洗錢工作職責,工行廊坊萬莊支行多措并舉,不斷夯實該行反洗錢工作基礎,提升反洗錢工作水平。

該行根據監管機構和上級行要求及支行實際情況,對反洗錢工作內控制度進行了梳理、細化,制定了《廊坊萬莊支行2023年度反洗錢工作方案》,明確了反洗錢工作目標、計劃、措施和考核、檢查等機制。將反洗錢崗位職責進行了層層分解,責任落實到人。

積極宣傳反洗錢政策,增強社會公眾的風險防范意識是是銀行反洗錢工作的職責之一。該行將積極響應上級行號召,做好對外宣傳工作,重點是宣傳國家的反洗錢政策,普及反洗錢法律法規,防范外部洗錢風險,樹立良好的社會形象。

該行及時做好對反洗錢工作動態的學習,全轄各網點利用晨會做好對柜員的反洗錢業務培訓,使之熟悉和掌握各類可疑交易和可疑行為的識別要求,熟悉反洗錢客戶分類辦法的各項要求,掌握最新的反洗錢工作動向,時刻繃緊反洗錢這根弦,做好客戶身份和異常交易的識別。