證券代碼:002139

證券代碼:002139

證券簡稱:拓邦股份

公告編號:2022031

深圳拓邦股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實，準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

一，召開會議的基本情況

1，股東大會屆次:2021年年度股東大會

2，會議召集人:公司董事會

3，本次股東大會的召開提議已經公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過，符合有關法律，行政法規，部門規章，規范性文件和《公司章程》規定。

4，召開時間

現場會議時間:2022年4月12日下午2:30。

網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年4月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年4月12日9:15至15:00的任意時間。

5，會議召開方式:本次股東大會采取現場投票，網絡投票相結合的方式公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權公司股東只能選擇現場投票，網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準

6，股權登記日: 2022年4月6日

7，出席對象:

在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，

于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體普通股均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

本公司董事，監事及高級管理人員，

公司聘請的律師事務所律師。

8，會議地點:深圳市寶安區石巖街道科技二路拓邦工業園公司會議室

二，會議審議事項

1，本次會議表決提案如下:

提案編碼

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案	√
非累積投票
1.00	《關于lt，2021年年度報告gt，及摘要的議案》	√
2.00	《關于lt，2021年度財務決算報告gt，的議案》	√
3.00	《關于lt，2021年度利潤分配預案gt，的議案》	√
4.00	《關于lt，2021年度董事會工作報告gt，的議案》	√
5.00	《關于lt，2021年度監事會工作報告gt，的議案》	√
6.00	《關于公司董事2021年薪酬的議案》	√
7.00	《關于公司監事2021年薪酬的議案》	√
8.00	《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關于續聘2022年度審計機構的議案》	√

注:100 元代表對總議案進行表決，即對本次股東大會審議的所有議案進行表決，1.00元代表對議案 1 進行表決，2.00 元代表對議案 2 進行表決，以此類推。

2，上述提案已經2022年3月18日召開的公司第七屆董事會第二十一次會議，第七屆監事會第十七次會議審議通過，提案內容詳見公司于2022年3月22日在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《第七屆董事會第二十一次會議決議公告》，《第七屆監事會第十七次會議公告》。

3，根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次股東大會的所有提案需對中小投資者的表決單獨計票。

4，其他事項:除以上議案需審議外，本次股東大會還將聽取獨立董事2021年度述職報告，該述職報告作為2021年度股東大會的一個議程，但不單獨作為議案進行審議。

三，會議登記事項

1，自然人股東親自出席的，憑本人身份證，證券賬戶卡辦理登記，委托代理人出席的，憑代理人的身份證，授權委托書，委托人的證券賬戶卡辦理登記。

2，法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法定代表人身份證明書，法人單位營業執照復印件，證券賬戶卡辦理登記，法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證，授權委托書，法人單位營業執照復印件，證券賬戶卡辦理登記。

3，可憑以上有關證件采取現場登記，通過信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準。

4，登記時間:2022年4月7日，上午9:00—11:30，下午14:30—17:00。

5，登記地點:深圳市寶安區石巖街道科技二路拓邦工業園董事會辦公室信函上請注明股東大會字樣

6，現場會議聯系方式

地址:深圳市寶安區石巖街道科技二路拓邦工業園董事會辦公室。

聯 系 人:文朝暉

聯系傳真:0755—26957440

郵 編:518108

7，現場會議會期預計半天，與會股東住宿及交通費用自理。

五，參加網絡投票的具體操作流程

本次會議向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統參加網絡投票網絡投票相關事宜詳見附件1

六，備查文件

1，第七屆董事會第二十一次會議決議。

2，第七屆監事會第十七次會議決議

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事會

2022年3月22日

附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一，網絡投票的程序

1，投票代碼:362139，投票簡稱:拓邦投票。

2，填報表決意見:

本次會議審議的議案全部為非累積投票議案，填報表決意見:同意，反對，棄權。

3，股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準，如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準

二，通過深交所交易系統投票的程序

1，投票時間:2022年4月12日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1，互聯網投票系統投票時間為2022年4月12日9:15至15:00的任意時間。

附件2:

深圳拓邦股份有限公司2021年年度股東大會授權委托書

深圳拓邦股份有限公司:

茲全權委托 先生/女士代表委托人出席深圳拓邦股份有限公司2021年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止

委托人持股數量: 持有股份性質:

委托日期: 年 月 日受托人姓名: 受托人簽名:

受托人身份證號碼:

委托人對受托人的表決指示如下:

提案編碼

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案	√
非累計投票提案
1.00	《關于lt，2021年年度報告gt，及摘要的議案》	√
2.00	《關于lt，2021年度財務決算報告gt，的議案》	√
3.00	《關于lt，2021年度利潤分配預案gt，的議案》	√
4.00	《關于lt，2021年度董事會工作報告gt，的議案》	√
5.00	《關于lt，2021年度監事會工作報告gt，的議案》	√
6.00	《關于公司董事2021年薪酬的議案》	√
7.00	《關于公司監事2021年薪酬的議案》	√
8.00	《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關于續聘2022年度審計機構的議案》	√

特別說明事項:

1，請用正楷填上您的全名。委托人為法人的，應當加

蓋單位印章。

2，請填上持股數，如未填上數目，則本授權委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權。

3，本授權委托書的剪報，復印件或按以上格式自制均有效。

4，如委托人對議案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投同意票，反對票或棄權票。

5，請在表決意見欄目相對應的同意或反對或棄權空格內填上√號投票人只能表明同意，反對或棄權一種意見，涂改，填寫其他符號，多選或不選的表決票無效

。